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          修改反洗錢法 加快修法工作進度

          作者 :法制日報 朱寧寧編輯 :楊小涵來源 :中國人大網發布時間 :2022年04月29日

            現行反洗錢法自2007年施行以來,我國反洗錢制度體系建設取得重要進展,反洗錢工作成效顯著。但隨著國內外反洗錢形勢不斷變化,反洗錢工作面臨新的挑戰。今年十三屆全國人大五次會議期間,有代表提出議案建議修改反洗錢法。

            議案建議,進一步明晰國家反洗錢治理架構,明確國務院相關委員會、人民銀行、銀保監、證監、公安、市場監督管理、海關、法院等機構的具體反洗錢監督管理職責;進一步強化反洗錢信息共享機制,明確規定構建反洗錢信息共享機制,由中國人民銀行牽頭建立全國反洗錢信息共享平臺,規范各部門向人民銀行提供數據的責任、范圍和使用反洗錢相關數據的權限,建立信息采集、審核、查詢和發布等閉環管理流程,提升我國反洗錢管理整體效能;進一步規范相關個人法律責任,增加客戶不履行配合盡職調查義務的處罰條款、反洗錢管理人員盡職免責條款等。此外,議案還建議應當陸續出臺配套的專項辦法或細則。

            2017年8月,中央全面深化改革領導小組第三十四次會議審議通過《關于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監管體制機制的意見》,將反洗錢工作提升到國家戰略高度,明確指出反洗錢是建設中國特色社會主義法治體系和現代金融監管體系的重要內容,是推進國家治理體系和治理能力現代化、維護經濟社會安全穩定的重要保障,是參與全球治理、擴大金融業雙向開放的重要手段。2019年金融行動特別工作組(FATF)對我國反洗錢體系開展第四輪評估,在肯定我國反洗錢工作成績的同時,也從法律制度設計和執行有效性兩個方面指出了存在的不足。修改反洗錢法曾被列入全國人大常委會2021年立法工作計劃。2021年6月1日,央行曾就《中華人民共和國反洗錢法(修訂草案公開征求意見稿)》公開征求意見。意見稿提出增強反洗錢行政處罰懲戒性,調整法律責任中關于違法行為的罰款幅度,提高違法責任與處罰的匹配程度。全國人大財經委建議加快反洗錢法修法工作進度,盡早提請全國人大常委會會議審議。


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